希腊海关查获华人箱包鞋类企业?隐匿销售超270万欧元被追税

获悉，当地时间8月31日，希腊独立公共收入局（AADE）海关稽查部门通过风险分析算法锁定一家由华人女性经营的箱包鞋类批发企业。该企业于2026年才开始运营，随后因异常经营数据进入海关稽查范围。经突击检查发现，该企业累计进口鞋类商品超过120万双，但实际开具发票销售的仅约23万双，其余约97万双均以无票形式进行私下销售，涉嫌隐匿销售收入超过270万欧元。

偷逃VAT约64.8万欧元

根据稽查结果，该企业通过无票销售方式隐匿大量经营收入，涉嫌偷逃增值税（VAT）约64.8万欧元，未缴税款总额超过100万欧元。希腊海关随后在比雷埃夫斯港扣押涉案的6个鞋类集装箱，进一步展开相关调查。

此次案件也再次引发对希腊进口贸易及税务合规问题的关注。对于从事鞋类、箱包等商品批发业务的企业而言，进口数量、实际销售数量、开票金额以及VAT申报数据之间需要保持合理一致，一旦不同环节出现明显数据差异，就可能触发税务和海关部门的风险分析。

AADE加强大数据风险稽查

通报还指出，该企业负责人此前与另一名近期因类似逃税问题被查处的华人女性存在密切关联。相关情况也显示，希腊海关正在进一步加强对关联企业、关联人员以及异常交易数据的综合分析。

通过风险分析算法和数据交叉比对，海关可以从企业进口申报、商品销售、发票开具以及税款缴纳等多个维度发现异常。一些过去依靠拆分货权、无票销售或者关联人分散经营等方式降低查验风险的操作，面临更高的被发现概率。

比雷埃夫斯港持续加强监管

比雷埃夫斯港是南欧重要的贸易和转口节点，此前已经发生过涉及2400个集装箱的重大案件。此次希腊海关再次在比雷埃夫斯港采取执法行动，也说明当地对于进口商品以及相关税务问题的监管力度正在持续加强。

业内人士提醒，在希腊开展进口、批发及电商等业务的企业，应重点关注进口申报数量、实际销售数量、开票金额和VAT缴纳金额之间的数据一致性。尤其是鞋类、箱包等批发贸易业务，如果长期存在大量无票销售、收入申报异常或关联企业之间交易复杂等情况，更容易进入风险分析范围。

随着AADE进一步利用算法和数据交叉比对开展稽查，依靠无票走量隐匿收入、通过关联人分拆货权规避查验等传统操作的风险正在增加。对于当地华商而言，完善进出口及销售环节的票据、税务和货物流转记录，也成为降低经营风险的重要环节。